Fraude fiscal

Temas sobre el fraude fiscal, paraisos fiscales, plan de control del fraude.


PROHIBIDO LOS PAGOS EN EFECTIVO MAYORES DE 2.500 27

Hace tiempo que Hacienda viene aumentando las obligaciones de información de los medios de pago. A través del modelo 347 se introdujo la obligación de informar los pagos en efectivo superiores a 6.000 euros anuales. Y a través de los bancos se impuso la obligación de informar de los movimientos de […]

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PLAN CONTRA EL FRAUDE FISCAL 2011 9

El lunes 7 se publicaron en el B.O.E. las directrices de control tributario para el 2011 que este año trae bastantes novedades, ya que no sólo van cerrando cada vez más el cerco, sino que este año, por fin, han decido salir a la calle a inspeccionar con un plan […]


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MAYOR CONTROL DE HACIENDA A TRAVÉS DE LOS BANCOS 5

PAGOS Y COBROS EN EFECTIVO Este año las entidades de crédito están obligadas a comunicar a Hacienda todos los movimientos de efectivo superiores a 3.000 euros. Es decir, tanto las entregas como las disposiciones de fondos y cobro o pago de cualquier documento, que se realice en efectivo (moneda metálica […]